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黄金行业洗钱风险评估工作座谈会顺利召开

所属分类:信息中心 - 交易所动态  更新时间:2020-9-10  浏览:146

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2020年9月3日,黄金行业洗钱风险评估工作座谈会在上海顺利召开,上海黄金交易所技术总监、反洗钱工作领导小组副组长庄晓主持会议。人民银行反洗钱局、上海总部和相关分支机构反洗钱处及7家会员代表参会,共同就黄金行业各领域的潜在洗钱风险点及防控措施进行座谈。

贵金属行业是国际社会关注的洗钱风险重点领域。此次调研是人民银行在应对国际评估要求、推进建立贵金属反洗钱监管体系中的重要工作,旨在深入分析中国黄金行业在开采、冶炼、加工及销售环节的潜在洗钱风险点,客观评价全行业洗钱风险防控水平,为形成贵金属行业洗钱风险评估报告奠定基础。

会上,人民银行合肥中支代表调研工作组分享了国内外黄金领域的洗钱案例、上游犯罪类型及各环节的潜在风险点。参会会员代表依次就自身业务经营模式、风险管控措施、现金交易及反洗钱工作架构等进行介绍,并结合业务实际对推进黄金行业反洗钱管理体系提出建议。

座谈会重点分析了黄金行业潜在洗钱风险,并围绕违法犯罪手法,如非法采矿、涉税犯罪、资金转移、虚假销售、跨境走私及非合规回购等展开研讨。在此基础上,参会代表交流了行业发展现状、洗钱风险评估及风险防控措施,分享了各自在客户身份识别、结算账户管理、大额现金交易管理和可疑交易监测等方面的优秀实践经验。

会议强调,会员单位要积极落实人民银行、上金所的反洗钱工作要求,坚持依法合规经营理念,提高履行反洗钱义务的意识,采取切实措施建立健全风控体系,树立企业良好社会形象,自觉维护上金所市场秩序,推进黄金市场健康可持续发展。

中国人民银行反洗钱局和上海总部、合肥中支、南宁中支、昆明中支反洗钱处代表,山东黄金集团、铜陵有色金属集团、云南黄金矿业集团、中钞长城贵金属公司、深圳市翠绿金业、北京菜市口百货、周大福珠宝金行的代表参会。

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